Фото с сайта http://uslugimsk.ru

В Москве задержаны предполагаемые организаторы криминальной схемы, обналичившие более 55 млрд рублей.

«Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок», — сообщает Департамент экономической безопасности МВД РФ.

При обысках изъяты печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы.

Задержаны трое подозреваемых, один из которых — предполагаемый организатор схемы. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В августе ДЭБ МВД сообщал о раскрытии другой группы, занимавшейся, по версии следствия, обналичиванием более 2 млрд рублей ежемесячно. По данным ведомства, в группу входили советник председателя правления МАБ «Темпбанк», начальник клиентского управления КБ «Империя» и другие персоны. «Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3–9% — с коммерческих организаций, 12–17% — с государственных учреждений», — рассказали в МВД.

Темпбанк заявил, что проведенная выемка документов была связана не с самим учреждением, а с деятельностью ряда клиентов банка — юридических лиц.

• Код для вставки в блог