Фото с сайта http://svpressa.ru

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил отчет, согласно которому с января по июль было возбуждено 450 административных дел.

139 из правонарушений были совершены сотрудниками банков, отвечающих за борьбу с отмывание, остальные правонарушения числятся на команиях, занимающихся кредитованием.

К 200 нарушителям применены штрафные санкции, размер которых может составлять от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для работников, и от 20 тыс. до 300 тыс. рублей для организаций. 83 административных дела возбуждено против должностных сотрудников банков.

"Столь масштабных штрафных санкций за нарушение антиотмывочного законодательства участники рынка не припоминают. Это первые итоги действия новых норм закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" и КоАП, которые с нового года обязали ЦБ штрафовать банки и их сотрудников, ответственных за борьбу с отмыванием, за любые нарушения антиотмывочного законодательства, вне зависимости от того, значимы ли они или являются техническими" В перспективе штрафные санкции будут увеличиваться. "К концу года это будет в разы больше, чем раньше, когда мы штрафовали банки по закону о Центральном банке", - говорит директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко.

Например, к таким нарушениям относится несвоевременное информирование Росфинмониторинга об операциях по сделкам с недвижимостью, драгметаллами, лизинговых сделках - получить документы об их совершении на следующий день банк попросту не может.

Получив всего лишь одно административное наказание, сотрудник банка, отвечающий за борьбу с отмыванием, рискует быть отстраненным от занимаемой должности, поскольку квалификационные требования к таким должностным лицам предусматривают отсутствие у них административных правонарушений. Уклониться от вынужденной дисквалификации собственных сотрудников банк не может - в этом случае он выступит нарушителем уже как юридическое лицо". - пишет nuwsru.com, ссылаясь на Коммерсант.

"В конечном итоге, если не принять меры к изменению законодательства, банковская система рискует столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров в области противодействия отмыванию, а потом и замещением их неквалифицированными или недобросовестными сотрудниками, что чревато снижением качества борьбы с отмыванием", - делится Елена Ищенко.

• Код для вставки в блог