Московский банкир задержан за обналичивание 30 млрд рублей
| Добавил i-Worker News 26 декабря 2011 года в 15:09 в рубрику Общество |
Полицейские задержали в Москве трех членов преступной группировки, которые через легальный банк незаконно обналичили более 30 млрд рублей, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», - сказал Михайлов РИА Новости.
Кроме того, участники организованной преступной группы (ОПГ) также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». «По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 млрд рублей», - отметил он.
«Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», - рассказал руководитель пресс-службы.
По данному факту следственной частью главка возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении», - сказал представитель ГУ МВД "Интерфаксу".
Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1 млн рублей.
Комментарии: Добавить комментарий
Домашний арест и подписка о невыезде - это конечно круто. Самая такая мера пресечения преступной деятельности. Надо же ребятпм дать время заныкать все свои концы ...обзвонить клиентов , что лавочка закрыта...что бы клиенты свою бухгалтерию подчистили...самое оно то ! молодцы сотрудники отдела по борьбе с эконом. преступлениями ! Это же такой пустяк 30 миллиардов рябчиков обналичить ! подумаешь годовой бюджет среднего российского города...зато уважаемые люди из гос.контор и их аффилированные лица все улики попрячут и оставят следствие без доказательной базы.
Это не воровство, как сказал ОН. Цеж не целевое использование. Пожурить и отпустить. А вместо них на нары посадить пару бабок, что торгуют у вокзала.
Уря! Каждому штраф в 1ЛИМОН! Это ж целых О,1% от уворованного! Да и наказание будет условное...
А остальные денюжки где? Опеть же у них, воров, в оффшорах. Убегуть за бугор сразу же и будут жить-поживать нехило!
А обворованное Государство (читай, мы с вами, т.е. народ) тады зачем? И т.н. правоохранительные органы и Прокуратура, зряплату которым платим мы с Вами, зачем?
Давно пора менять МудвеПуков, которые так "заботятся" о народе...
Добавьте ваш комментарий:
Чтобы оставить комментарий вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться.