Фото с сайта http://bfm.ru

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Трастовый банк" (Махачкала). Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

В КБ "Трастовый банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Как пояснили в ЦБ РФ, лицензия отозвана в связи с неисполнением "Трастовым банком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

"Трастовый банк" представлял в ЦБ РФ "недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами". "Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями", — отмечается в сообщении.

Напомним, что 26 ноября Центробанк РФ отозвал лицензию еще у одного дагестанского банка — ОАО "Акционерный коммерческий земельный банк "Дербент-кредит".

Ранее в ноябре лицензий лишились ОАО "Небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр" (Курган), ООО "Трансэнергобанк" (Махачкала) и ЗАО "Небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр" (Владивосток).

• Код для вставки в блог