Рейтинг@Mail.ru
    Работа \ Компании \ Фемили #1 \ Отзывы \ Тверской суд Москвы санкционировал арест председателя банка...

    Тверской суд Москвы санкционировал арест председателя банка...

    Кудинов Семен 9 апреля 2009 года в 9:02 мнение:

    1 комментарий

    Тверской суд Москвы санкционировал арест председателя банка "Фемили" Константина Козакова.
    Представитель департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук сообщил, что главе банка и его родному брату, совладельцу "Фемили" Алексею Козакову, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Следствие считает, что именно Алексей Козаков придумал схемы по обналичиванию крупных денежных сумм и лично руководил всеми криминальными финансовыми потоками. Пока речь идет о девяти миллиардах рублей. Причем большая часть "грязных" денег уходила за рубеж. По оперативным данным, руководители коммерческого банка на протяжении длительного времени через консалтинговую фирму отмывали незаконно полученные деньги, которые обналичивались в зарубежных банках и использовались для продолжения преступной деятельности.
    В ходе обысков изъято более 25 миллионов неучтенных рублей, свыше 130 тысяч евро. Также изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, поддельные документы которых использовались в криминальных схемах по выводу капитала за рубеж. Были изъяты печати и штампы таможенных органов ФТС России, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент".
    В криминальной схеме было задействовано несколько десятков фирм-однодневок. По версии оперативников, арестованные руководители банка - только верхушка преступной пирамиды. Милиционеры и сотрудники ФСБ проводят дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы.

    Смотрели:

    всего 2080 раз

    Комментарии: Добавить комментарий

    • Все это замечательно: арестовали, изъяли, раскрыли, выявили... Лишь бы до конца довели дело наши доблестные органы, а то сейчас пошумят, а через время господа банкиры как ни в чем не бывало учредят новый банк.

    Добавьте ваш комментарий:

    Чтобы оставить комментарий вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться.